顾客豪掷五万买黄金 金店老板竟报警抓人

  一名“神秘买家”来到渝北某金店，“豪掷千金”购买了5万余元的黄金饰品。令人没想到的是，买卖背后实则隐藏着一起违法犯罪行为。近日，重庆渝北警方成功抓获一名通过购买黄金帮助诈骗分子转移不法资金的犯罪嫌疑人。

  2月14日，市民汪先生匆匆来到渝北区公安分局宝圣湖派出所报警，称其经营的金店来了一名行为异常的顾客。他说，一名男性顾客出手阔绰，他走进店内简单地询问了黄金重量和价格后，挑选了数件克重最重的黄金饰品，既不挑款式也不试戴，选好后还不要发票，以转账的方式付了钱就快速离开了。

  这名男子一系列反常的举动引起了汪先生的怀疑，而就在报警时，汪先生突然收到了一条自己金店银行账户被冻结的短信。

  派出所民警经过调查发现，汪先生的银行账户因涉嫌一起电信网络诈骗被外地公安机关依法冻结。“现在诈骗分子转移不法资金越来越困难，加之黄金饰品价格高易出手，犯罪团伙开始以购买黄金的方式把不法资金转至商家账户。”宝圣湖派出所办案民警介绍，为了尽最大可能避免商家怀疑，“跑腿员”往往编造很多理由购买大量黄金，并要求商家提供银行卡账号，实则打进商家账户的钱是非法资金。“跑腿员”将黄金迅速转手卖出后，再把钱款通过非法渠道转给“上家”，从中赚取非法利益。办案民警根据相关线索分析研判，经过缜密侦查，第二天在渝中区上清寺附近抓获嫌疑犯张某某。

  “我在网上认识了一名网友，他说有一个轻松赚快钱的渠道，只需要去金店帮忙购买黄金，就会给我佣金。”到案后，张某某交代，他听网友介绍时就知晓钱财来路不明，但还是禁不住高额佣金的诱惑，心存侥幸去照做了。经查，今年2月以来，嫌疑犯张某某先后流窜于合川、潼南、渝北区等多家金店，以购买黄金再转卖的方式帮助电信网络诈骗分子转移资金20余万，从中获利1万余元。目前，嫌疑犯张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被渝北警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

  渝北警方提醒：随着公安机关对电信网络诈骗等犯罪活动的打击力度持续提升，不法分子为快速转移赃款会通过种种手段非法转账“洗钱”，广大金店经营者在遇到顾客购买大量黄金饰品时，要注意核实对方身份，同时留意交易过程中的细节，一经发现可疑情况，要及时终止交易并报警。

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